Уголовные риски бизнеса

• Событие: Директора привлекли за неуплату налогов компании, хотя он работал в ней восемь месяцев, а долги копились три года до него — подписей в последних документах оказалось достаточно для возбуждения дела
• Где риск становится уголовным: Подписанная платёжка по указанию учредителя, одобренная сомнительная сделка по указанию начальника, подписи в последних документах при накопленных компанией долгах
• Что нельзя делать: Соглашаться на должность директора, не понимая объёма ответственности; подписывать платёжки и одобрять сделки по указанию учредителя
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности чёткие границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей

⚖️ БизнесПраво с Колесниковой

• Событие: Девушка одновременно пострадавшая и обвиняемая по делу о мошенничестве
• Возможная квалификация: ст. 159 ч. 4 УК РФ

❗️❗️Купили ребенку мопед? Он в больницу. Вы под суд.

В Иркутской области осудят женщину, купившую сыну мопед.
Она обвиняется по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение…

• Событие: Директора ООО привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов компании, хотя он работал в ней восемь месяцев, а долги копились три года до него; подписи в последних документах стояли его.
• Возможная квалификация: Статья УК за неуплату налогов (не названа конкретно).
• Что нельзя делать: Нельзя подписывать платёжки и одобрять сомнительные сделки по указанию учредителя, не проверяя их.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности чёткие границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей перед согласием на должность.

• Событие: Защитник ходатайствует об изменении меры пресечения подзащитной с домашнего ареста на запрет определенных действий.
• Возможная квалификация: ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, тяжкое преступление).
• Что нельзя делать: Нельзя отказывать в удовлетворении ходатайства без законных оснований.
• Что делать сразу: Удовлетворить ходатайство.

• Событие: Директора ООО привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов, хотя он работал в компании восемь месяцев, а долги копились три года до него; подписи в последних документах стояли его.
• Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, нарушениях экологии, пожарной безопасности, недостоверной отчётности; также собственник может быть привлечён как контролирующее должника лицо.
• Возможная квалификация: Статья УК о неуплате налогов.
• Что нельзя делать: Нельзя подписывать платёжки и одобрять сомнительные сделки по указанию учредителя, не проверив налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей.
• Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности чёткие границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей.

• Событие: В Иркутске студент четвертого курса согласился за 16,5 тыс. рублей стать номинальным руководителем компании и передал паспорт для регистрации юрлица, фактически управлять которым не собирался.
• Возможная квалификация: ч. 1 ст. 173.2 УК РФ
• Что нельзя делать: Нельзя соглашаться за деньги становиться номинальным директором или предоставлять документы для регистрации компании.
• Что делать сразу: Отказываться от предложений стать номинальным директором или предоставить документы для регистрации компании.

• Событие: С января 2026 года ФНС и Роскомнадзор запустили автоматический обмен данными, позволяющий видеть содержимое CRM без запроса; если в базе клиентов есть номера телефонов, email, адреса и база не зарегистрирована в Роскомнадзоре, это уголовная статья.
• Где риск становится уголовным: При хранении персональных данных клиентов (телефоны, email, адреса) без регистрации базы в Роскомнадзоре; пример — интернет-магазин собрал 5000 контактов, не зарегистрировал базу, получил 300 тысяч штрафа и уголовное дело на директора.
• Возможная квалификация: Уголовная статья (конкретная статья УК не названа).
• Что нельзя делать: Не отвечать на запрос Роскомнадзора самостоятельно, так как формулировки в запросе могут использоваться как признание вины; не хранить базу в открытом доступе; не считать, что 152-ФЗ не относится к вашему бизнесу; не использовать общее согласие «я согласен» вместо конкретного согласия на конкретную цель; не хранить базу на ноутбуке менеджера без шифрования.
• Что делать сразу: Зарегистрировать базу в Роскомнадзоре (даже при проверке — это смягчающее обстоятельство); получить конкретное согласие клиентов на конкретную цель обработки; использовать облако с шифрованием; провести аудит доступа к базе (доступ только у бухгалтера, менеджера, директора, а не у всех сотрудников); при запросе — отвечать через юриста.

❗️К четырем годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей приговорен блогер Гусейн Гасанов

Решение признать Гасанова виновным в отмывании денег 4 августа вынес Пресненский суд Москвы. По версии…

• Событие: Вас вызвали на допрос в правоохранительные органы
• Где риск становится уголовным: Если вы подозреваемый/обвиняемый или свидетель, который может стать подозреваемым
• Возможная квалификация: Статьи 187–190 УПК РФ (проведение допроса)
• Что нельзя делать: Приходить без адвоката, отвечать на наводящие вопросы, признавать вину (даже косвенно), подписывать протокол не глядя, подписывать пустые листы
• Что делать сразу: Уточнить свой статус, позвать адвоката, без него молчать или говорить минимально, читать протокол перед подписанием, писать замечания

• Событие: Поставка аналогов вместо оригинальных деталей по госконтракту, формально нарушающая условия контракта, но часто связанная с внешними обстоятельствами (санкции, разрыв логистики), квалифицируется силовиками как мошенничество в особо крупном размере.
• Где риск становится уголовным: При сумме от 1 млн ₽ (особо крупный размер по ч. 4 ст. 159 УК РФ).
• Возможная квалификация: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
• Что нельзя делать: Не полагаться на устные договорённости с заказчиком; не подписывать акты «как есть» при наличии отклонений; не принимать работу с нарушениями «по дружбе» или «за откат».
• Что делать сразу: Фиксировать причины замен отдельным актом (санкции, письма поставщиков об отказе, скриншоты отсутствия позиций); согласовывать замены письменно с заказчиком; отражать отклонения в актах; хранить переписку с заказчиком и поставщиками минимум 5 лет; при сумме контракта от 1,8 млн ₽ проводить внутренний аудит комплектности до отгрузки.

😑Персональные данные: когда ваш CRM становится уголовным делом

С января 2026 года ФНС и Роскомнадзор запустили автоматический обмен данными - теперь они видят, что хранится в вашем CRM, без запроса.…